ग्राहक पहिचान विधुतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने

ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने अन्य विवरण

ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्ने

वास्तविक धनीको पहिचान

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड

बृहत्‌ ग्राहक पहिचान; (१) सूचक संस्थाले उच्च जोखिम देखिएको ग्राहकको हकमा बृहत्‌ ग्राहक पहिचान गर्दा देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ

सरलीकृत ग्राहक पहिचान हुन नसक्ने

व्यावसायिक कारोबार तथा खाता सम्बन्धी व्यवस्था

आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) र विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था

कारोबार गर्न नहुने

बहुमूल्य धातु वा वस्तु मानिने

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटि फण्डले गर्ने काम कारबाही सम्बन्धी थप व्यवस्था

लेखापरीक्षकले शङ्ास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्ने

जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने

अभिलेख तथा स्वचालित संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था