कुनै व्यक्तिले यो ऐन उल्लङ्घन गेरको छ वा यस ऐन
अन्तर्गतको नियम, विनियम, आदेश, सूचना वा निर्देशको विपरीत कुनै काम गरेको छ भन्ने
कुराको मौखिक वा लिखित सूचना नेपाल सरकारबाट वा बैङ्कबाट अधिकृत व्यक्तिबाट पाएमा
सरकारी वकील वा नेपाल सरकारबाट यस सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो कुराको
जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्र्दा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो उल्लङ्घन वा विपरीत काम गरेको छ
भन्ने ठहराएमा निज विरूद्ध मुद्दा चलाउनेछ ।