सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
नियम १४
सफाइको मौका दिनु पर्ने
मन्त्रालयले ऐनको दफा २९ट.को उपदफा (३) बमोजिम प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नु परेमा सो जरिवाना गर्नु पर्नाको कारण सहित पन्ध्र दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरि·) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
परिच्छेद - १
नियम १: संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
नियम २: परिभाषा
परिच्छेद - २
नियम ३: सूचीमा राख्ने तथा रोक्का आदेश जारी गर्ने
नियम ४: सूचीमा नाम समावेश गर्न सूचना दिने
नियम ५: सूचीबाट हटाउने
नियम ६: प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने प्रक्रिया
नियम ७: सूचक संस्था वा अन्य निकायको दायित्व
नियम ८: सम्पत्ति वा कोष फुकुवा गर्ने प्रकृया
नियम ९: अनुगमन
नियम १०: निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षण
नियम ११: भरणपोषण खर्च
नियम १२: रोक्का वा फुकुवाको विवरण दिनु पर्ने
नियम १३: सूचना दिन सक्ने
नियम १४: सफाइको मौका दिनु पर्ने
नियम १५: वार्षिक प्रतिवेदन
नियम १६: क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन
नियम १७: कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने
अनुसूची - १
Schedule १:
अनुसूची - २
Schedule २: (नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अनुसूची - ३
Schedule ३: (नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अनुसूची - ४
Schedule ४: (नियम १० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
अनुसूची - ५
Schedule ५:
अनुसूची - ६
Schedule ६:
अनुसूची - ७
Schedule ७: (नियम १२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)